Правила за борба с изпирането на пари и проверка
Актуализирано на 2 ноември 2026 г
Този български преглед обхваща разпоредбите за борба с прането на пари и проверката в правния материал на Verde. Обърнете се към официалните условия и забележки за текущата им формулировка.
Къде се прилагат тези контроли
Регистрацията, депозитите, играта, тегленията и администрирането на сметката са предмет на контрола на Verde срещу прането на пари и финансирането на тероризма.
Какво трябва да направят клиентите
Предоставяйте точни данни, отговаряйте на заявки за проверка и използвайте само методи на плащане или портфейли, които контролирате. Подозрителна дейност може да доведе до ограничения или докладване.
Документи, използвани за удостоверяване на самоличността
Verde може да поиска паспорт или официална идентификация, показваща име, снимка, дата на раждане и гражданство. Проверките могат също да включват селфи, доказателство за адрес, бележка с дата, телефонно или видеообаждане.
Доказателство за произход на средства и активи
По-рисковите случаи може да изискват документи, обясняващи източника на депозити, портфейли или активи. Извлечения по сметки, записи за плащания и доказателства за доходи са примери за материали, които могат да бъдат поискани.
Използване на собствени методи на плащане
Депозитите трябва да използват вашите собствени пари. Методи за плащане или портфейли на трети страни може да бъдат отказани, а тегленията могат да бъдат поставени на пауза, докато се извършват проверки.
Преглед на операциите по сметката
Verde преглежда депозити, залози, тегления, устройства, местоположения и свързани сметки за модели, свързани с измами, избягване на санкции или пране на пари.
Допълнителни проверки при по-висок риск
Необичайна дейност, политически видни лица и транзакции или юрисдикции с по-висок риск могат да бъдат подложени на допълнителен контрол. Verde може да поиска допълнителни документи или временно да ограничи функциите на акаунта.
Дейности, които могат да бъдат докладвани
Измами, злоупотреба със самоличност, откраднати платежни инструменти, тайни споразумения, дублиращи се акаунти, нарушения на санкции и скрит произход или местоназначения на средства са забранени. Съответните органи може да получат доклади.
Водене на одиторски записи
Записите за одит и дейност се съхраняват съгласно приложимото законодателство срещу изпирането на пари за периода, посочен в Политиката за поверителност.
Контакт за съответствие
Изпращайте запитвания за съответствие на support@verdecasino.com.